Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 0279 ze dne 20.2. 2001

Základní parametry vstupu strategického partnera (konsorcium Dexia-Kommunalkredit) do První městské banky, a.s.

Základní parametry vstupu strategického investora:

a)	odprodej podílu : strategický investor odkoupí většinový podíl HMP (70%) za cenu, která je 1,2- násobkem čistého obchodního majetku, připadajícího na jednu akcii, t.j. 3 042 Kč za 1 akcii.

b)	prémie k ceně : za podmínky, že zůstatky na komunálních účtech HMP, jeho příspěvkových a rozpočtových organizací a městských částí v PMB, budou v ročním průměru dosahovat alespoň 1,5 mld Kč, HMP po dobu pěti let obdrží prémii ve výši 122% dividendy, na níž by HMP mělo nárok ve vztahu ke svým zbývajícím akciím, pokud by PMB vyplácela dividendu; až PMB dosáhne stavu, kdy bude moci vyplácet dividendy, tato prémie se do konce uvedeného pětiletého období přemění ve zvláštní dividendu, a HMP ji v této formě bude dostávat. Tato prémie se však sníží, pokud průměrný zůstatek HMP na komunálním účtu poklesne pod 1,5 mld Kč.

c)	zbývající podíl Města : strategický investor má zájem, aby HMP zůstalo po dobu 10 let akcionářem PMB v rozsahu alespoň 10% akcií PMB; HMP má možnost z této pozice vystoupit (za cenu  rovnající se 1,2-násobku podílu čistého obchodního majetku na akcii v době odprodeje) (i) kdykoliv, pokud strategický investor poruší své smluvní závazky nebo bude PMB ohrožena, a (ii) po uplynutí 5 let.
Vedle toho má HMP možnost strategickému investorovi odprodat za cenu odpovídající výše uvedeným podmínkám odprodeje podílu takové další akcie PMB, které získá jejich nákupem od minoritních akcionářů (viz dále).

d)	podíl na kontrole PMB : po dobu, kdy HMP zůstane alespoň 10% akcionářem PMB, má možnost obsadit jedno místo v její dozorčí radě. 
Strategický investor bude rovněž s HMP konzultovat veškerá strategická rozhodnutí, týkající se PMB.

e)	rozvoj PMB : strategický partner se zavazuje zajistit další profesionalizaci a rozvoj PMB jako specializované banky pro municipální bankovnictví, s vedlejším zaměřením na financování distribučních společností.